Matadi : La Dignité Humaine( asbl) clôture les ateliers de Sensibilisation sur la Lutte contre le Blanchiment des capitaux

C’est avec satisfaction que la Dignité Humaine Asbl a cloturé les ateliers de sensibilisation organisés à l’Auberge du Roi Matadi, tout ceci dans le but de mobiliser les participants aux enjeux majeurs liés au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Ces pratiques représentent des menaces significatives pour la sécurité économique et la stabilité des systèmes financiers révèle le chef de la délégation de la Dignité Humaine Asbl.

La Criminalité Transnationale Organisée

Le premier module a été présenté par Ruphin Mpaka. Il a défini le concept de criminalité transnationale organisée, en soulignant son impact global et les défis qu’elle pose aux autorités.

Ruphin Mpaka a ensuite introduit le schéma classique du blanchiment d’argent, qui se compose de trois phases :

1. Placement : Cette étape consiste à introduire des fonds illicites dans le système financier. Les techniques utilisées incluent les casinos, les entreprises de remises de fonds, et d’autres méthodes permettant de transformer des espèces illicites en dépôts bancaires légitimes.
2. Empilage (Layering) : À cette étape, les fonds sont déplacés à travers divers mécanismes pour obscurcir leur origine. Les paradis fiscaux, les virements bancaires complexes et les cybertransactions sont couramment utilisés pour multiplier les opérations économiques et financières.
3. Intégration : La dernière étape vise à intégrer les fonds blanchis dans l’économie légale. Cela peut se faire par des achats de biens en nom propre ou par prête-noms, ainsi que par l’utilisation d’instruments financiers électroniques tels que les cartes de crédit. L’objectif est d’utiliser ces fonds sans éveiller les soupçons des autorités.

Concepts de Base du Blanchiment des Capitaux
Notion de Blanchiment de Capitaux : Le blanchiment d’argent est défini comme un processus qui permet de dissimuler l’origine illicite des fonds pour qu’ils apparaissent comme légitimes.

Identification des Blanchisseurs

Lorsqu’on aborde la question de qui peut être un blanchisseur, plusieurs catégories ont été identifiées :

• Auteur du Délit Sous-Jacent : L’individu ayant commis une infraction initiale.
• Famille du Délit :Comprend les proches tels que frères, sœurs, parents.
• Professions Légales Agissant Occasionnellement ou Exclusivement : Banquiers, consultants, hommes politiques, etc., qui peuvent faciliter le processus sans nécessairement être impliqués dans la criminalité.

Origine Illicite des Capitaux.

Les capitaux ou biens peuvent provenir :

• De la participation à un groupe criminel organisé.
• De l’implication dans un racket ou d’autres activités criminelles.
  Conclusion

L’atelier a permis aux participants d’acquérir une meilleure compréhension des mécanismes du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Une sensibilisation accrue est essentielle pour lutter efficacement contre ces crimes graves qui compromettent non seulement la sécurité économique mais aussi la stabilité sociale.

Wallytride PUMPULU, Rapporteure Provinciale de l’ACDI/N ONG-ASBL révèle que le lancement officiel de ces ateliers avait eu lieu à Kinshasa à Pullman hôtel sur initiative de l’excellence Elodie Ntamuzinda appuyée par la GIZ sous l’égide du Ministère des droits humains.

Thierry Kasongo Muyumba. (Olympus médias RDC)